６月８日　

　制裁対象団体には、IRGCと関係があり、IRGCによって支援されている多数の人々やグループが含まれている。湾岸6カ国からなるテロ資金供与標的センター(TFTC)は、イスラム革命防衛隊のクッズ部隊、ヒズボラ、サラヤ・アル・アシュタール、サラヤ・アル・ムフタールの各グループと提携する多数の個人、団体、団体に対して制裁を発動した。TFTCには、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)が含まれる。

制裁は、クッズ部隊とヒズボラによって指揮され、支援する2つのネットワークのメンバーであるアリ・カシル、メグダッド・アミニ、モルテザ・ハシェミを標的にした。このネットワークは、アメリカ財務省の声明によると、クッズ部隊がイランの石油販売への関与を隠蔽することを可能にする。カシール、アミニ、ハシェミも、ヒズボラ当局者やフロント企業のために資金洗浄を行っている。

アミニとカシールは、IRGCとその代理人のために数千万ドル相当の金、電子機器、外貨を移動・販売するために活動する複数の国の約20人の人々とフロント企業のネットワークを担当している。

一方、ハシェミは香港と中国本土に拠点を置く多くの企業を経営しており、国際金融システムへのアクセスを利用して、クッズフォースとヒズボラのために多額の資金を洗浄している。中華人民共和国の市民は銀行口座を開設し、ハシェミの会社のわらの所有者を務めました。彼らはまた、ハシェミに代わってイランのために米国からデュアルユース製品を購入した。

サラヤ・アル=ムフタールはIRGCから財政的・兵站的支援を受けていると伝えられている。米国財務省によると、このグループの自称目標は「イランがバーレーンとそれ以降でより大きな影響力を発揮する道を開く」ことである。このグループはまた、バーレーンの米国要員に対する攻撃を計画し、バーレーン当局者の暗殺のために現金を提供した。

サラヤ・アル・アシュタールは、アメリカ財務省によれば、「地域を不安定化させることを狙ったイラン主導のテロ組織」だ。バーレーンの警察と治安の標的に対する多数のテロ攻撃の責任を主張し、ソーシャルメディア上でバーレーン、英国、サウジアラビア、米国政府に対する暴力を呼びかけている。グループはIRGCから機器とトレーニングを受けています。

「過去5年間、TFTC加盟国は、地域の防衛とテロ資金供与に対抗する能力を強化することを目的として、アラビア半島における幅広いテロ資金供与活動に取り組んできた」と、ブライアン・ネルソン財務次官(テロ・金融情報担当)は述べた。